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開會日期 |
溝通方式 |
溝通對象 |
溝通事項 |
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111.03.23 |
審計委員會 |
內部稽核主管
簽證會計師
會計主管 |
審閱內部稽核報告
出具110年度「內部控制制度聲明書」
審閱110年度關鍵查核事項及重大查核風險
審閱110年度財務報表暨合併財務報表 |
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111.05.11 |
審計委員會 |
內部稽核主管
簽證會計師
會計主管 |
審閱內部稽核報告
審閱111年度
第一季合併財務報表 |
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111.08.09 |
審計委員會 |
內部稽核主管
簽證會計師
會計主管 |
審閱內部稽核報告
審閱111年度
第二季合併財務報表 |
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111.11.07 |
審計委員會 |
內部稽核主管
簽證會計師
會計主管 |
審閱內部稽核報告
審閱112年度稽核計畫
審閱111年度
第三季合併財務報表 |
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111.12.14 |
獨立董事與內部稽核主管座談會
(單獨溝通) |
內部稽核主管 |
獨立董事與內部稽核主管座談會 |
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111.12.14 |
審計委員會 |
內部稽核主管 |
審閱內部稽核報告 |
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112.03.06 |
審計委員會 |
內部稽核主管
簽證會計師
會計主管 |
審閱內部稽核報告
出具111年度「內部控制制度聲明書」
審閱111年度關鍵查核事項及重大查核風險
審閱111年度財務報表暨合併財務報表
訂定「非確信服務之預先核准政策」 |
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112.05.03 |
審計委員會 |
內部稽核主管
簽證會計師
會計主管 |
審閱內部稽核報告
審閱112年度
第一季合併財務報表 |
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112.08.04 |
審計委員會 |
內部稽核主管
簽證會計師
會計主管 |
審閱內部稽核報告
審閱112年度
第二季合併財務報表 |
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112.11.07 |
審計委員會 |
內部稽核主管
簽證會計師
會計主管 |
審閱內部稽核報告
審閱113年度稽核計畫
審閱112年度
第三季合併財務報表
審閱112年度關鍵查核事項
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112.12.20 |
獨立董事與內部稽核主管座談會
(單獨溝通) |
內部稽核主管
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獨立董事與內部稽核主管座談會 |
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112.12.20 |
審計委員會 |
內部稽核主管 |
審閱內部稽核報告 |
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113.03.11 |
審計委員會 |
內部稽核主管
簽證會計師
會計主管 |
審閱內部稽核報告
出具112年度「內部控制制度聲明書」
審閱112年度關鍵查核事項及重大查核風險
審閱112年度財務報表暨合併財務報表 |
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113.04.30 |
審計委員會 |
內部稽核主管
簽證會計師
會計主管 |
審閱內部稽核報告
審閱113年度
第一季合併財務報表 |
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113.07.01 |
審計委員會 |
內部稽核主管
會計主管 |
審閱內部稽核報告 |
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113.08.01 |
審計委員會 |
內部稽核主管
簽證會計師
會計主管 |
審閱內部稽核報告
審閱113年度第二季合併財務報表 |
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113.11.12 |
審計委員會 |
內部稽核主管
簽證會計師
會計主管 |
審閱內部稽核報告
審閱114年度稽核計畫
審閱113年度第三季合併財務報表
審閱113年度關鍵查核事項
修訂內部控制制度 |
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113.12.17 |
獨立董事與內部稽核主管座談會
(單獨溝通) |
內部稽核主管 |
獨立董事與內部稽核主管座談會 |
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113.12.17 |
審計委員會 |
內部稽核主管
會計主管 |
審閱內部稽核報告 |
