|
薪酬委員會
為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，台灣航業公司於2011年成立薪酬委員會，依據台灣航業公司薪酬委員會組織規程之規定，該委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人，每年召開二次，必要時得臨時召開之，有關本委員會成員、會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
薪酬委員會職責如下：
一、 定期檢討本規程並提出修正建議。
二、 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、
標準與結構。
三、 定期評估並訂定本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。
四、 其他董事會交議之薪資報酬相關事項。
薪酬委員會履行職權時，應依下列原則為之：
一、 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
二、 董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，
並考量個人所投入之時間、所擔負之職責等評估個人表現與公司經營績效及未來
風險之關連合理性。
三、 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
四、 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
委員會成員：
|
姓
名
|
學
歷
|
現
職
|
主
要 經
歷
|
|
王金山
|
東吳大學會計系
台灣大學
EMBA |
台灣水泥股份有限公司 獨立董事
台灣航業股份有限公司 獨立董事
達欣工程股份有限公司 獨立董事
英屬開曼群島商富林塑膠工業控股股份有限公司 獨立董事
國巨股份有限公司 董事
永豐餘投資控股股份有限公司 獨立董事
|
台大EMBA校友基金會董事長
勤業眾信聯合會計師事務所
副董事長
勤業眾信聯合會計師事務所
審計服務營運長
元智大學會計系助理副教授
中華民國會計師公會全國聯合會常務理事
中華民國會計研究發展基金會 財務會計準則委員會委員
中華民國會計研究發展基金會審計準則委員會委員
中華民國會計研究發展基金會會計問題研議小組委員 |
|
呂世通
|
中央大學企業管理學系作業與科技管理組博士 |
台灣航業股份有限公司 獨立董事
開南大學國際物流與運輸管理學系專任教授
|
審計部台北市審計處審計員
開南大學風險管理學系專任副教授兼系主任
開南大學國際物流與運輸管理學系專任教授兼研究發展處研發長
開南大學國際物流與運輸管理學系專任教授兼觀光運輸學院院長 |
|
李新民
|
加州大學洛杉磯分校企業管理所碩士
|
台灣航業股份有限公司 獨立董事 |
中鋼運通(股)公司董事長
中貿國際(股)公司董事長
中國鋼鐵(股)公司業務副總經理 |
|
