董事會

　

　

董事會組織

台灣航業公司董事會由董事(含獨立董事)七至九人所組成，經股東會就有行為能力之人選任之，選任時，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權數，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事，任期均為三年，連選得連任，採候選人提名制度。本公司得視業務發展需要，選任獨立董事，名額不少於三人且不少於董事席次五分之一，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互推選一人為董事長，對外代表公司。

董事會之職權如下:

一、審定業務計劃；

二、審定資金運用之方針；

三、審定預算及決算；

四、擬定盈餘分配；

五、核定各地分支機構之設立或裁併；

六、審定重要章則；

七、核定重要人員之任免；

八、審定重要對外契約；

九、審議總經理提請核議之事項。

十、其他依據法令規章及股東會所賦予之職權

董事會成員：

職稱	姓名	主要經（學）歷
董事長	交通部代表人：劉文慶	香港理工大學碩士本公司董事長

董　事	交通部代表人：王義川	國立臺灣大學土木工程研究所交通工程組博士中信金融管理學院企管系助理教授

董　事	交通部代表人：仇忠林	海洋大學輪機工程系學士本公司總經理

董　事	陽明海運(股)公司代表人：李明輝	美國克萊蒙大學研究所MBA 陽明海運(股)公司業務長

董　事	陽明海運(股)公司代表人：蔡門火	荷蘭伊拉斯姆斯大學鹿特丹管理學院EMBA 陽明海運(股)公司協理

獨立董事	王金山	國立臺灣大學EMBA 勤業眾信聯合會計師事務所副董事長

獨立董事	呂世通	國立中央大學企業管理學系作業與科技管理組博士開南大學國際物流與運輸管理學系專任教授
獨立董事	李新民	加州大學洛杉磯分校企業管理所碩士中鋼運通(股)公司董事長

　

　

董事會成員多元化政策

本公司於107年8月13日修訂「公司治理實務守則」，並於第三章強化董事會職能中明訂董事會成員多元化政策，並將董事會多元化政策與落實情形揭露於年報及公司網站。

1.董事會成員多元化政策

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業及安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(2)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

(1)營運判斷能力。

(2)會計及財務分析能力。

(3)經營管理能力。

(4)危機處理能力。

(5)產業知識。

(6)國際市場觀。

(7)領導能力。

(8)決策能力。

2.具體管理目標及落實情形

本公司現任董事會由8位董事組成，包含3位獨立董事，成員具備國際經濟、航運、會計財務、科技及經營管理等領域之豐富經驗與專業。具員工身分之董事占比為13%；獨立董事之占比為38%；截至目前有4位董事年齡在51~60歲，其他董事年齡皆為61歲以上，其中獨立董事均符合金管會有關獨立董事之規範；相關落實情形如下表：

多元化

核心

項目

董事

姓名

基本組成

產業經驗

專業背景

國籍

性別

兼任本公司員工

年齡

獨立董事年資

經營管理

領導決策

航運產業知識

國際經濟

航運

科

技

會計財務

41至50

51至60

61至70

71至80

3年

以下

3至

9年

9年

以上

劉文慶

中華

民國

男

　

V

V

V

V

V

V

　

仇忠林

中華

民國

男

V

V

V

V

V

V

V

　

王義川

中華

民國

男

　

V

V

V

V

V

V

李明輝

中華

民國

男

V

　

V

V

V

V

V

　

蔡門火

中華

民國

男

V

V

V

V

V

V

V

王金山

中華

民國

男

V

V

V

V

V

V

呂世通

中華

民國

男

V

V

V

V

V

V

V

V

李新民

中華

民國

男

V

V

V

V

V

V

V

V

　

　

本公司注重董事會成員組成之性別平等，將以女性董事占比達12%為目標。

董事會成員接班規劃

本公司董事之選任，除法令或規章另有規定者外，悉依照本公司董事選舉辦法辦理，並就公司經營發展規模，主要董事持股情形及實務運作需要，配合本公司董事會多元化政策，考量董事會整體應具備能力以及年度董事會績效評估結果，進行董事會成員人選配置。本公司亦參考外部產業環境及內部公司環境條件變化及發展需求，為董事規劃每人每年度至少6小時以上之進修課程，以提升董事專業知識並強化董事會職能。

本公司高階經理人須列席董事會及各個功能性委員會，除熟悉相關議事運作外，並派任至各子公司兼任董事職務，擴大其對公司各部門之參與度與熟悉度，提升其對公司策略之擬定及發展、內部控制與法令遵循之監督與執行、風險管理之控制與因應之專業知識及能力，以執行董事所提之需求或接任未來董事成員。

為維持董事會成員之專業及經驗傳承，本公司經由下列方式訂定董事接班人選規劃：

1.考量股東推薦之董事人選

2.洽請現任董事推薦人選

3.以年度董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據

4.本公司高階經理人

依前揭方式獲得之董事人選名單，適時提送本公司董事會審議，作為董事接任規劃人選之參考。

整體而言，本公司董事接班規劃除延攬外部人事外，亦透過公司內部高階經理人及各子公司董事歷練之培育，儲備未來專業之接班人才，以充分發揮董事會決策與督導功能。

董事會及功能性委員會績效評估：　

112年度董事會及功能性委員會績效評估自評結果(PDF)

本公司於113年2月完成董事會及功能性委員會績效評估。

各項評估結果良好，無待改善者。　

董事及獨董進修情形:

112年度董事及獨董進修情形(PDF)

　

　